第20章 打击金融犯罪维护合规经营的重要性 (第1/12页)
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在一个繁华的都市,有一家名为“信贷守护”的APP金融公司,为广大市民提供便捷的信贷服务。然而,近年来,一些不法分子利用信贷平台进行非法融资、洗钱等犯罪活动,严重扰乱了金融市场秩序。为了解决这个问题,信贷公司决定携手警方,共同打击这些违规行为。警方派出了一位经验丰富的侦探林涛负责侦破此案。林涛深入调查后发现,这些违规行为背后有一个庞大的犯罪团伙。他们利用虚假身份注册信贷账户,骗取贷款后迅速转移资产,躲避追查。为了揪出这个犯罪团伙,林涛决定从信贷平台的内部员工入手。经过一番周折,林涛找到了一位愿意合作的内部员工小杨。小杨透露,犯罪团伙的首脑是一位名叫陈飞的神秘人物。他隐藏得很深,从未在平台上留下过任何痕迹。但是,小杨得知了一个重要的线索——陈飞最近准备与合作银行签
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